股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-125 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可遴荐回售的第二次教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说 大约首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担个别及连带背负。   伏击内容教唆：   ?   回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”罢手转股   ?   “华海转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可治愈公司债券。“华海       转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次粗糙回售条件而“华海转债”握有东谈主未在上述回售期内讲演并实践回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再诓骗回售。   ?   风险教唆：可转债握有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。限制当今，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来赔本，敬请可       转债握有东谈主怜惜遴荐回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日贯穿 30 个交游日收盘价钱低于公司可治愈公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公树立 行可治愈公司债券召募诠释书》              （以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条 款顺利。   现依据《上市公司证券刊行措置看法》                   《可治愈公司债券措置看法》                               《上海证券 交游所股票上市法则》和《浙江华海药业股份有限公司公树立行可治愈公司债券募 集诠释书》等筹划规章，就回售筹划事项向合座“华海转债”握有东谈主公告如下：   一、回售条件    （一）有条件回售条件    把柄公司《召募诠释书》的规章，“华海转债”有条件回售条件具体如下：    在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票狂妄贯穿三十个交游 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的沿途或部分可 转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过 转股价钱治愈的情形，则治愈前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调 整后的交游日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缠绵。若是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述贯穿三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起再行 缠绵。    在可转债临了两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初度粗糙后可按 上述商定条件诓骗回售权一次；若初度粗糙回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时 公告的回售讲演期内讲演并实践的，该计息年度不应再诓骗回售权，可转债握有东谈主 不成屡次诓骗部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；    i：指以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算 尾）。    把柄上述当期应计利息的缠绵顺次，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 缠绵天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的筹划事项    （一）回售事项的联系教唆    “华海转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可治愈公司债券。                                “华海转债” 握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲演要领   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   诓骗回售权的可转债握有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系统 进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐明后不成脱色。   若是讲演当日未能讲演顺利，可于次日连续讲演（限讲演期内）。   （三）回售讲演期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付顺次   公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限背负公司上海分公司的筹划业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。      三、回售工夫的交游   “华海转债”在回售工夫将连续交游，但罢手转股。在团结交游日内，若“华 海转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可治愈公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东谈主民币， 可转债仍将连续交游，待回售期已矣后，公司将表示联系公告，在公告三个交游日 后“华海转债”将罢手交游。      四、筹划步地   筹划部门：证券措置部   筹划电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月十七日